Dakar 2017
Roboforex is an official sponsor
of "Starikovich-Heskes Team"
at the Dakar 2017
Home / Tentang Kami / Anti-money Laundering
Ajukan sebuah pertanyaan
Tidak menemukan informasi yang anda butuhkan? ajukan pertanyaan anda dan mendapatkan jawaban secara online!
Masuk Chatting




Anti-money Laundering

RoboForex tidak mentolerir pencucian uang dan mendukung perang melawan pelaku pencucian uang. RoboForex mengikuti pedoman yang diterapkan oleh The Financial Action Task Force (FATF) yang merupakan badan lintas-pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 oleh Menteri dari anggota yurisdiksi. Tujuan dari FATF adalah menetapkan standar dan meningkatkan pelaksanaan yang efektif dari upaya hukum, peraturan dan operasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris serta ancaman terkait lainnya untuk integritas sistem keuangan internasional.

RoboForex memiliki kebijakan untuk mencegah orang-orang dari pencucian uang. kebijakan ini meliputi:

  • Memastikan klien memiliki identifikasi bukti yang sah;
  • Memelihara identifikasi catatan informasi;
  • Menentukan bahwa klien tidak diketahui atau diduga teroris dengan pengecekan nama mereka dengan daftar teroris;
  • Menginformasikan kepada klien bahwa informasi yang mereka berikan dapat digunakan untuk memverifikasi identitas mereka;
  • Mengikuti dengan cermat transaksi klien;
  • Tidak menerima uang tunai, wesel, transaksi pihak ketiga, rumah pertukaran uang atau transfer Western Union.

Pencucian uang terjadi ketika dana kegiatan ilegal/kriminal dipindahkan melalui sistem keuangan sedemikian rupa untuk membuatnya nampak bahwa dana berasal dari sumber yang sah.

Pencucian uang biasanya mengikuti tiga tahap:

  1. Pertama, uang tunai atau setara kas yang ditempatkan ke dalam sistem keuangan;
  2. Kedua, uang ditransfer atau dipindahkan ke rekening lain (misal : rekening berjangka) melalui serangkaian transaksi keuangan yang direncanakan untuk mengaburkan asal-usul uang (misal: melaksanakan perdagangan dengan resiko keuangan sedikit atau tidak ada resiko atau mentransfer saldo dari rekening ke rekening lain);
  3. Dan terakhir, dana yang kembali diperkenalkan kedalam perekonomian sehingga dana tampak telah datang dari sumber yang sah (misal: menutup rekening berjangka dan mentransfer dana ke bank).

Akun Trading adalah salah satu kendaraan yang dapat digunakan untuk mencuci dana haram atau untuk menyembunyikan pemilik dana sebenarnya. secara khusus, akun trading dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan yang membantu mengaburkan asal-usul dana. Roboforex langsung menarik dana kembali ke sumber remittance, sebagai bentuk pencegahan.

Anti Pencucian uang internasional memerlukan lembaga jasa keuangan untuk menyadari pelanggaran yang berpotensi pencucian uang yang dapat terjadi dalam akun klien dan menerapkan program kepatuhan untuk mencegah, mendeteksi dan melapor aktivitas yang berpotensi mencurigakan.

Pedoman ini telah dilaksanakan untuk melindungi RoboForex dan kliennya.

Untuk pertanyaan/komentar mengenai pedoman ini, silahkan kontak kepatuhan RoboForex di compliance@roboforex.com